AML/CFT (International Obligations; Legislation; Provisions And Guidelines and other useful information/links)
-
High Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - February 2024
-
FATF Public Statement on the Russian Federation - February 2024
-
Update: COVID-19 related money laundering and terrorist financing risks
CBCS AML/CFT Provisions & Guidelines
- Provisions & Guidelines on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation for Factoring Companies Curaçao | August 2023
- Provisions & Guidelines on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation for Company (Trust) Service Providers in Curaçao | June 2023
- Provisions & Guidelines on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation for Credit Institutions in Curaçao | June 2023
- Provisions & Guidelines on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation for Life Insurance Companies and Intermediaries (Insurance Brokers) in Curaçao | June 2023
- Provisions & Guidelines on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation for Money Transfer Service Providers in Curaçao | June 2023
- Provisions and Guidelines on the Detection and Deterrence of Money Laundering and Terrorist Financing for Company (Trust) Service Providers | Sint Maarten
- Provisions and Guidelines on the Detection and Deterrence of Money Laundering and Terrorist Financing for Credit Institutions | Sint Maarten
- Provisions and Guidelines on the Detection and Deterrence of Money Laundering and Terrorist Financing for Insurance Companies and Intermediaries (Insurance brokers) | Sint Maarten
- Provisions and Guidelines on the Detection and Deterrence of Money Laundering and Terrorist Financing for Money Transfer Companies | Sint Maarten
- Provisions and Guidelines on the Detection and Deterrence of Money Laundering and Terrorist Financing for Administrators of Investment Institutions and Self-Administered Investment Institutions | Curaçao & Sint Maarten
- Updated Policy Rule on the Violation of Anti-Money Laundering, Financing of Terrorism and Proliferation legislation and provisions & guidelines | Curaçao | October 2023
- CBCS Guidance on the Systemic AML/CFT/CFP Risk Assessment | Curaçao | June 2023
- CBCS Guidance on the Systemic AML/CFT/CFP Risk Assessment | Sint Maarten | February 2024
- Circulaire Systematic AML/CFT/CFP Risk Assessment (SARA) | Curaçao
- Example Systematic AML/CFT Risk Assessment
- Circulaire AML/CFT/CFP Requirement - Independent Testing
- Compliance Check Client Files for Trust Services Providers
- Minimum Content Client Files for Trust Service Providers
Curaçao
National Ordinance Reporting Unusual Transactions
Dutch
- PB 2021 nr. 69 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 20ste mei 2021 ter uitvoering van de artikelen 22b, zevende lid, en 22j, tweede lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes melding ongebruikelijke transacties 2021)
- PB 2017 nr. 99 Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (geconsolideerde tekst) (Curaçao)
- PB 2015 nr. 68 Landsverordening van de 23ste november 2015 tot wijziging van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Curaçao)
- PB 2015 nr. 73 Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties (Curaçao)
- PB 2011 nr. 31 Landsbesluit van de 8ste augustus 2011, ter uitvoering van de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16o, en 22h, tweede lid, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Landsbesluit aanwijzing diensten en toezichthouders Landsverordening melding ongebruikelijke transacties).
- PB 2010 nr. 41 Landsbesluit van de 13de juli 2010, no. 10/2598, bepalende de opneming in het Publicatieblad van de geldende tekst van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
- PB 2010 nr. 21 Landsbesluit van de 12de april 2010, no. 10/1171, regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening van de 26ste oktober 2009 (P.B. 2009, no. 65) tot wijziging van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
- PB 2010 nr. 10 Ministeriële beschikking met algemene werking van de 15de maart 2010 ter uitvoering van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
- PB 2009 nr. 65 Landsverordening van de 26ste oktober 2009 tot wijziging van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
- PB 2007 nr. 68 Ministeriële beschikking van de 6de september 2007 tot wijziging van de Ministeriële Beschikking van de 13de oktober 1997 (PB 1997, no. 258) houdende vaststelling van een reglement voor het Meldpuntregister, bedoeld in artikel 4 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
- PB 2002 nr. 74 Landsverordening van de 25ste maart 2002 tot aanmelding van geldtransporten in het kader van maatregelen tegen het witwassen van geld (Landsverordening aanmeldingsplicht van grensoverschrijdende geldtransporten) aangepast in 2014
English
- NORUT (NG 2010 no 41) nr. 1
- Ministerial Decree with General Force of March 15, 2010 for the execution of the Unusual Transactions National Ordinance NG 2010 no. 10
National Ordinance Identification Before Rendering Services
Dutch
- PB 2023 nr. 6 Landsbesluit dwangsommen en bestuurlijke boetes dienstverleners 2022
- PB 2017 nr. 92 Landsverordening identificatie bij dienstverlening (geconsolideerde tekst)
- PB 2015 nr. 84 Landsverordening identificatie bij dienstverlening
- PB 2015 nr. 69 Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening
- PB 2011 nr. 32 Landsbesluit van de 8ste augustus 2011, ter uitvoering van de artikelen 1, eerste lid, onderdeel b, onder 16o, 6, onderdeel d, onder 12o en 11, tweede lid, van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (Landsbesluit aanwijzing diensten, gegevens en toezichthouders Landsverordening identificatie bij dienstverlening)
- PB 2010 nr. 40 Landsbesluit van de 5de juli 2010, no. 10/2386, bepalende de opneming in het Publicatieblad van de geldende tekst van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening
- PB 2010 nr. 22 Landsbesluit van de 12de april 2010, no. 10/1172, regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening van de 26ste oktober 2009 (P.B. 2009, no. 66) tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening
- PB 2010 nr. 11 Ministeriële beschikking met algemene werking van de 15de maart 2010 ter uitvoering van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening
- PB 2009 nr. 66 Landsverordening van de 26ste oktober 2009 tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening
English
- NOIS NG 2010 nr. 40
- Ministerial Decree with General Force of March 15, 2010 for the execution of the Identification Financial Services National Ordinance NG 2010 no. 11
Sint Maarten
National Ordinance Reporting Unusual Transactions
Dutch
- AB 2016 nr. 12 Ministeriële regeling tot wijziging Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties (Sint Maarten)
- Handleiding indicatoren (Sint Maarten)
- AB 2013 GT no. 489 Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties (Sint Maarten)
- AB 2014 nr. 51 Wijziging Landsverordening MOT i.v.m. de voorgenomen toetreding tot de Egmont Group (Sint Maarten)
- PB 2010 nr. 41 Landsbesluit van de 13de juli 2010, no. 10/2598, bepalende de opneming in het Publicatieblad van de geldende tekst van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
- PB 2010 nr. 21 Landsbesluit van de 12de april 2010, no. 10/1171, regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening van de 26ste oktober 2009 (P.B. 2009, no. 65) tot wijziging van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
- PB 2010 nr. 10 Ministeriële beschikking met algemene werking van de 15de maart 2010 ter uitvoering van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
- PB 2009 nr. 65 Landsverordening van de 26ste oktober 2009 tot wijziging van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
- PB 2007 nr. 68 Ministeriële beschikking van de 6de september 2007 tot wijziging van de Ministeriële Beschikking van de 13de oktober 1997 (PB 1997, no. 258) houdende vaststelling van een reglement voor het Meldpuntregister, bedoeld in artikel 4 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties
- AB 2019 nr. 24 Landsverordening, van de 17de juni 2019, houdende regels teneinde te voldoen aan aanbeveling 29 van de Financial Action Task Force omtrent financiële inlichtingeneenheden (Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties)
English
- NORUT (NG 2010 no 41) nr. 1
- National Decree Penalties and Fines Reporters Unusual Transactions
- Ministerial Decree with General Force of March 15, 2010 for the execution of the Unusual Transactions National Ordinance NG 2010 no. 10
- National Decree Penalties and Fines Service Providers
- Decree Indicators Unusual Transactions NG 2010 no. 27
National Ordinance Identification Before Rendering Services
Dutch
- PB 2010 nr. 40 Landsbesluit van de 5de juli 2010, no. 10/2386, bepalende de opneming in het Publicatieblad van de geldende tekst van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening
- PB 2010 nr. 22 Landsbesluit van de 12de april 2010, no. 10/1172, regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening van de 26ste oktober 2009 (P.B. 2009, no. 66) tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening
- PB 2010 nr. 11 Ministeriële beschikking met algemene werking van de 15de maart 2010 ter uitvoering van de Landsverordening identificatie bij dienstverlening
- PB 2009 nr. 66 Landsverordening van de 26ste oktober 2009 tot wijziging van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening
English
- NOIS NG 2010 no. 40
- Ministerial Decree with General Force of March 15, 2010 for the execution of the Identification Financial Services National Ordinance NG 2010 no. 11
Updates to the Anti Money Laundering laws for Sint Maarten (July 27, 2019)
The National Ordinance on Identification of Clients when Rendering Services and the National Ordinance on the Reporting of Unusual Transactions were integrated to form one new national ordinance, the National Ordinance Combatting Money Laundering and the Financing of Terrorism (AB 2019, no. 25).
- AB 2019 no. 24 National Ordinance of the containing rules to ensure compliance with Recommendation 29 of the Financial Action Task Force on financial intelligence units (National Ordinance Financial Intelligence Unit)
- AB 2019 no. 25 National Ordinance of the containing rules to prevent and combat money laundering and the financing of terrorism based on the recommendations of the Financial Action Task Force (National Ordinance Combatting Money Laundering and the Financing of Terrorism)
- AB 2019 no. 25 Explanatory Memorandum National ordinance, containing rules to prevent and combat money laundering and the financing of terrorism based on the recommendations of the Financial Action Task Force (National Ordinance Combatting Money Laundering and the Financing of Terrorism)